1.

ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 25-43
محمد اسحاقی؛ بهزاد شاهنده

2.

استانداردهای نظام‌های پرداخت جایگزین در جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1227-1252
حمید الهوئی نظری؛ صالح امیری؛ زهرا بی نیاز

3.

تدوین چارچوب خط‌مشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پول‌شویی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 9-32
داود حسین پور؛ جواد معدنی؛ فتاح شریف‌زاده؛ محمدجواد محقق نیا

4.

چالش‌های حقوقی مقابله با پول‌شویی ناشی از بیت‌کوین با نگاهی به قوانین و مقررات ایران

دوره 53، شماره 4، دی 1402، صفحه 2275-2300
مریم خسروی نوری نژاد؛ صادق سلیمی؛ حسین شریفی طرازکوهی

5.

عناصر موضوعی جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران و کنوانسیون های بین المللی

دوره 2، شماره 4 و 5، آبان 1394، صفحه 237-256
عادل ساریخانی؛ مرتضی فتحی

6.

ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم

دوره 2، شماره 4 و 5، آبان 1394، صفحه 257-286
محمد ابراهیم شمس ناتری؛ داود اسلامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب